西班牙华媒网讯，5月29日西班牙国家警察和税务局开展联合行动，突袭检查了马德里的Parla、Móstoles 、Fuenlabrada；Toledo的多家local；还有Pontevedra、Alicante、Valencia和Barcelona地区的华商。
警方认为，马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja是西班牙最大的华商聚集地，此前还是Snake、Shopping和Emperador行动的调查对象。因此Cobo Calleja仓库区也是此次突袭行动的“重中之重”。
从属于Móstoles 4号法院的公务人员将几十家店铺登记在案，搜集了相关文件，以便于调查违反知识产权、逃税、洗钱和组织犯罪等问题。
此次的行动始于2017年中旬，警方的中央经济和财政单位（UDEF）最先开始调查，之后税务局的全国欺诈调查办公室（ONIF）也加入其中。
根据调查方的说法，被调查的组织涉嫌从中国进口商品到西班牙，报关时有意将商品价值少报，构成了对西班牙公共财政部门的欺诈行为，涉及的税项主要有进口关税、增值税和企业税。
警方解释说，他们正在调查的组织至少自2013年起就存在不法行为，通过多家公司的贸易活动想方设法逃避财政部的控制，在2013年至2017年之间，该组织大约逃税700万欧元左右。
在最近的几个月中，西班牙各部门都加强了对华商的监管力度，主要集中在逃税和洗钱方面。到目前为止，大约已经发生十多起逮捕行动，主要集中在Cobo Calleja，不过具体被逮捕的人数尚未得知。
据西班牙媒体，逮捕行动不会就此而止，目前这一行动还在继续进行。
